مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم

بروزرسانی: 06:14

اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی

کارشناس BPMS

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

81 -

بررسی مجدد ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف در مجلس
خبر آنلاین- سیاسی- 53 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 14:10 71914498

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته جاری خود به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می پردازد. - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ،
ایرادات شورای نگهبان - کمیسیون - مجلس شورای اسلامی - اتاق بازرگانی - کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس - شورای نگهبان - شورای اسلامی

82 -

بررسی ایرادات لایحه حجاب در کمیسیون حقوقی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 53 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 13:05 71913564

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته جاری خود به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می پردازد. - کمیسیون اصل 90 در جلسه ...
لایحه حمایت از خانواده - ایرادات شورای نگهبان - کمیسیون - اتاق بازرگانی - کمیسیون حقوقی - بررسی - کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

83 -

بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه حجاب در دستور کمیسیون حقوقی
ایسنا- سیاسی- 53 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 12:05 71912644

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته جاری خود به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می پردازد. - کمیسیون حقوقی و قضایی ...
ایرادات شورای نگهبان - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس - لایحه حمایت از خانواده - کمیسیون حقوقی و قضایی - کمیسیون حقوقی - کمیسیون

84 -

افزایش 52 درصدی وصول مالیات در خراسان رضوی
قدس آنلاین- اقتصادی- 55 روز پیش - پنجشنبه 16 فروردین 1403، 00:02 71889103

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: میزان وصولی مالیات در مدت مشابه سال قبل 143 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 1402 از رشد 52 درصدی برخوردار بوده است. - به گزارش قدس خراسان، شاکررضا مریدی اظهار کرد:
مالیات - مدیرکل امور مالیاتی - مالیاتی - خراسان رضوی - درآمدهای مالیاتی - میلیارد - استان

85 -

نظارت بر تراکنش های بانکی تشدید می شود
آفتاب نو- اقتصادی- 57 روز پیش - سه شنبه 14 فروردین 1403، 11:30 71868935

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از تشدید نظارت بر تراکنش های بانکی و توجه ویژه به گزینه «بابت» در نقل و انتقالات خبر داد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از تشدید نظارت بر تراکنش های ...
تراکنش های بانکی - نقل و انتقالات - فناوری های نوین - بانک - بانک مرکزی - تراکنش - انتقالات

86 -

حساب این افراد مسدود می شود
منیبان- اقتصادی- 58 روز پیش - دوشنبه 13 فروردین 1403، 12:27 71860182

در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور / رأی / اجراییه واصله از مراجع ذی صلاح حسب زمان وصول دستور / رأی / اجراییه به بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی با ابلاغ مراتب در سامانه ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی - بانکی

87 -

حساب این افراد مسدود می شود
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 58 روز پیش - دوشنبه 13 فروردین 1403، 10:07 71858855

به گزارش زیرنویس به نقل از خبرآنلاین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه - جمهوری اسلامی - نامه - بانک مرکزی - بانک

88 -

دارندگان چک بخوانند|حساب بانکی این افراد مسدود می شود
ترفندباز- اقتصادی- 58 روز پیش - دوشنبه 13 فروردین 1403، 09:04 71858386

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک را اعلام کرد. - قانون صیادی باعث کاهش جرایم مربوط به چک شده است. به تازگی دستورالعمل ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی - بانک - بخشنامه - انسداد

89 -

هشدار انسداد حساب به دارندگان دسته چک
اندیشه معاصر- اقتصادی- 58 روز پیش - دوشنبه 13 فروردین 1403، 00:47 71857370

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک بخشنامه، ضوابطی را درباره ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده، - ، بانک مرکزی جمهوری ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - انسداد - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی - بخشنامه - بانک

90 -

این افراد حساب بانکی شان مسدود می شود
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 58 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 23:37 71857068

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، - ابلاغ کرد. این بخشنامه در اجرای دستورات،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه - بانک - حساب های بانکی - چک برگشتی - جمهوری اسلامی

91 -

دارندگان چک بخوانند؛ حساب بانکی این افراد مسدود می شود
عصر ایران- اقتصادی- 58 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 21:10 71856345

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - بانک - حساب های بانکی - بانک مرکزی - انسداد

92 -

حساب بانکی این افراد مسدود می شود
خبر گردون- اقتصادی- 58 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 19:53 71855915

مورخ 1402/12/28 توسط مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - بانک - جمهوری اسلامی - بخشنامه - بانکی - مبارزه با پولشویی

93 -

حساب بانکی این افراد مسدود می شود
آفتاب- اقتصادی- 58 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 18:45 71855527

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، - ابلاغ کرد. آفتاب نیوز : این بخشنامه ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه - بانک - حساب های بانکی - چک برگشتی - جمهوری اسلامی

94 -

نظارت بر تراکنش های بانکی تشدید می شود
مخاطب 24- اقتصادی- 59 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 17:08 71854889

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از تشدید نظارت بر تراکنش های بانکی و توجه ویژه به گزینه «بابت» در نقل و انتقالات خبر داد. - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از تشدید نظارت بر تراکنش ...
تراکنش های بانکی - نقل و انتقالات - بانک - فناوری های نوین - انتقالات - بانکی - بانک مرکزی

95 -

این افراد حساب بانکی شان مسدود می شود
تابناک- اقتصادی- 59 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 15:10 71854007

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، - به گزارش تابناک، جماران نوشت: ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی - انسداد - بانک - بخشنامه

96 -

دارندگان چک بخوانند/ حساب بانکی این افراد مسدود می شود
اصلاحات نیوز- اقتصادی- 59 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 13:03 71852858

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، - ابلاغ کرد. این بخشنامه در اجرای دستورات،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه - بانک - حساب های بانکی - چک برگشتی - جمهوری اسلامی

97 -

نظارت بر تراکنش های بانکی تشدید می شود
ایلنا- اقتصادی- 59 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 13:00 71852819

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از تشدید نظارت بر تراکنش های بانکی و توجه ویژه به گزینه «بابت» در نقل و انتقالات خبر داد. به گزارش ایلنا، مهران محرمیان، - معاون فناوری های نوین بانک ...
تراکنش های بانکی - نقل و انتقالات - بانک - فناوری های نوین - انتقالات - بانکی - بانک مرکزی

98 -

ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چک های برگشتی
اقتصاد ایران- اقتصادی- 59 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 11:33 71852005

به گزارش اقتصاد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، - ، بانک ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه - حساب های بانکی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی - انسداد

99 -

دارندگان چک بخوانند/ حساب بانکی این افراد مسدود می شود
اکونگار- اقتصادی- 59 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 11:18 71851883

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، - به نقل از خبرفوری، این بخشنامه ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه - بانک - حساب های بانکی - چک برگشتی - جمهوری اسلامی

100 -

بخشنامه جدید بانک مرکزی/ حساب بانکی این افراد مسدود می شود
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 59 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 10:53 71851625

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، - ابلاغ کرد. این بخشنامه در اجرای دستورات،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بخشنامه - جمهوری اسلامی ایران - بانک - بانک مرکزی - نامه - حساب های بانکی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,358.95▼
طلای 18	33,965,000
سکه امامی	409,800,000
بهار ازادی	380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون درخواست مهم معلمان و فرهنگیان بازنشسته + جزییات عکس مهمان کوچک و مظلوم در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فراگیر شد خبر خوش درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خبر مهم \| جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۳ منتشر شد ویدیو \| نفس ها در سینه حبس شد \| تغییر چهره شوکه کننده جمشید هاشم پور در یک مراسم	اخبار ویژه تک ناک این ماده شفاف تر از شیشه آرامش را به خانه ها هدیه می دهد حذف حساب کاربری گوگل در برنامه ها آسان تر شد آیا تمایل مردم به پیامرسان های داخلی بیشتر شده است؟ رشد جهانی امید به زندگی تا سال 2050 تشخیص زودهنگام 19 نوع سرطان با یک کشف جدید
اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ حقوق سربازان به نصف کاهش پیدا نمیکند وام ۵ ساله بازنشستگان به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۳	اخبار ویژه ویکی مدیکال محصولات اوردینری اصل را از کجا بخریم ؟ ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی
اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا و آبشده یکشنبه 6 خرداد 1403 سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است	اخبار ویژه کاما پرس ارزانترین عطر شیرین و خنک زنانه برای تابستان معروف ترین تله کابین های شمال کدامند؟ تغییرات باورنکردنی لیورپول برای کنسرت تیلور سوییفت ! گران ترین وال هنگ موجود در بازار چند؟ با 20 میلیون پرینتر اچ پی بخریم یا کانن؟
اخبار ویژه روز نو اعتراف جنجالی طارمی در شب وداع با تیم پورتو تغییر چهره عجیب بازیگر «گیوم تل» پس از 37سال عکس جالب جومونگ در کنار محمود شهریاری کاپیتان تیم ملی در عروسی یک خارجی شکار شد زمان انتخاب مدیرعامل جدید استقلال مشخص شد	اخبار ویژه عرشه آنلاین این زنان همسران روسای جمهور ایران هستند +عکس بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را اعلام کرد،سود بانکی 1403چقدر شد؟ + بخشنامه سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ یکی از این چند نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی است فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد
اخبار ویژه بازیگر نیوز 5 پیشنهاد خرید اکسسوری طلا برای دختران نقد چالشی بر سریال قطب شمال با سرمایه گذاری پارس پندار نهاد کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی	اخبار ویژه ساناپرس خبر بد ولی اسماعیلی از طرح ساماندهی کارکنان دولت \| طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام معوقات بازنشستگان واریز شد/ حسابتان را چک کنید اطلاعیه مهم ایران خودرو برای دارندگان حواله پژو پارس/ شرایط تبدیل حواله پژو پارس اعلام شد + جدول سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ افشاگریی علیرضا فغانی از داوری بازی پرسپولیس و استقلال + عکس
اخبار ویژه خبرجو 24 اوسمار: قهرمانی از همه چیز مهم تر است/ این بازیکن مثل مورچه ای خیلی کار می کند/ صحبتم با آل کثیر درباره بازی نبود! کارشناس داوری برخورد مشکوک به پنالتی در بازی پرسپولیس/ تصمیم داور روی صحنه تاثیرگذار درست بود؟ توجه توجه؛ واریز سود سهام مرحله جدید از ساعاتی دیگر؟ \| واریز سود سهام عدالت 906 هزار تومانی قطعی شد؟ مصاحبه حاشیه ساز نکونام درباره خرید اورونوف استوری مشکوک فغانی از داوران بازی استقلال و پرسپولیس \| او قصد افشاگری دارد	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| تصاویر تازه از فرونشست زمین در بلوار شهید فهمیده اسفراین ببینید \| لحظه هدف گیری و انهدام بوک-ام۱ توسط موشک بالستیک روسیه ببینید \| اولین تصاویر از سقوط جنگنده F35 آمریکا در نزدیکی پایگاه هوایی کیرتلند ببینید \| عذرخواهی جنجالی سعید دقیقی از هواداران استقلال پس از شکست شمس آذر مقابل پرسپولیس! ببینید \| لحظه عجیب پشت پا زدن به جیمی جامپ توسط ناظر بازی!
اخبار ویژه ساناپرس تکلیف حضور ظریف در انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شد ادعای عجیب کاپیتان پرسپولیس؛ امشب در قزوین دو گل خورده ایم و تمام! قیمت تن ماهی اعلام شد/خطر فساد این کالا در بندر افزایش یافت پیش بینی بورس فردا 9 خرداد 1403 / شمارش معکوس پایان دولت و چرخش 180 درجه ای دولتی ها افزایش بودجه نامتعارف دستگاه های دولتی همزمان با افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان	اخبار ویژه اندیشه معاصر بازنشستگان بخوانند / جزئیات وام بازنشستگان آغاز مرحله ارتقای رتبه بندی معلمان \| سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳ rtb.medu.ir + ثبت اعتراض رتبه بندی معلمان در سامانه my.medu.ir رسیدن «طرح ساماندهی کارکنان» به صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت/ آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در خرداد ۱۴۰۳ \| مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری بازنشستگان به سامانه www.cspf.ir مراجعه کنند\| دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری + ویدئوی آموزشی
اخبار ویژه زی سان تتلو آزاد نمی شود جزییات مذاکره با لاریجانی درباره انتخابات خلاصه بازی مس رفسنجان 2 - استقلال خوزستان 3 کاندیدا های احتمالی 4 جریان سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری را بشناسید دزدیدن منگوله های پرده تاریخی کعبه واقعیت دارد؟	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی فیلم عروس خیابان فرشته دانلود قانونی فیلم والدین امانتی دانلود فیلم درب دانلود فیلم عروس خیابان فرشته دانلود فیلم والدین امانتی